安徽裕安盛平村镇银行
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关于召开安徽裕安盛平村镇银行2018年度股东大会的通知

【字体: 】【2019-05-28】 【作者/来源 】 【阅读:次】 【关 闭

各位股东:

根据《安徽裕安盛平村镇银行章程》、《安徽裕安盛平村镇银行股东大会议事规则》,拟订召开安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

20196月18日(星期二)下午3:00,会期半天。 

   二、会议地点

   总部五楼会议室(六安市齐云西路九中西侧)

 

   三、会议出席人员

  (一)安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司股东;

  (二)六安银监分局领导、见证律师及相关人员。

 

   四、会议审议事项

  (审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2018年度报告》;

  (审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

  (三)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2018年度事会工作报告》;

  (审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2018年度业务经营情况及2019年业务经营计划的报告》;

  (五)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》;

  (六)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2018年度利润分配方案》;

  (七)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司董事长年度审计报告》及《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司行长年度审计报告》;

  (八)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司监事会对外部董事履职情况评价报告》及《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司监事会对监事履职情况评价报告》;

  (九)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2018年度案件防控工作报告》;

  (十)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2018年度安全保卫工作报告》;

  (十一)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2018年度全面风险管理工作报告》;

  (二)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司关于股东股权转让的议案》;

  (十三)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司关于增资扩股的议案》;

  (十四)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司关于修改公司章程的议案》;

  (十五)审议通过《选举安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司第四届董事会董事的提案》;

  (十六)审议通过《选举安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司第三届监事会监事的提案》;

  (十七)审议通过《安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司关于三年发展规划的议案》;

  (八)审议表决其它事项。

 

   五、会议说明

   如您因故不能出席会议和参加表决,请书面委托代理人;委托人为法人的,请加盖法人印章或者由该委托人正式委托的代理人签署。

 

                             

                                     安徽裕安盛平村镇银行

                                    二〇一九年五月二十八日

 

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