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滚动公告: 5.15全国打防经济犯罪宣传日,与民同心,为您守护: 省公安厅、中国人民银行合肥中心支行联合提示:拒绝高利诱惑,远离非法集资;个人信息无泄露、安全意识存心头;履行反洗钱义务,维护金融秩序。 科技创新驱动,金融普惠民生。
 
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我行营业部召开洗钱案例分享会

【字体: 】【2019-11-21】 【作者/来源 营业部】 【阅读:次】 【关 闭

为进一步提升全行员工对洗钱这一违法行为的认识,深入了解洗钱活动的发生以及给社会经济秩序带来的危害,11月20日晚,我行营业部组织全员召开洗钱案例分享会。


分享会上,营业部员工陈楠讲述了在金寨参与的一起洗钱案件协查,重点分析了犯罪嫌疑人的资金流水特征,以及如何参与洗钱活动。作为一名银行从业人员,应当熟知反洗钱的相关法律法规,牢记并熟练运用反洗钱的三项核心制度,做好客户身份识别,大额和可疑交易报告,以及客户身份资料和交易记录保存。

通过这次分享会,员工们在真实案例中解到了洗钱活动的全过程,更加清楚地认识到洗钱带来的危害,进一步明确了日常工作中做好反洗钱工作的必要性,取得了良好的效果。

 

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